Kocaeli dahil 9 ilde MASAK raporu dev vurgunu ortaya çıkardı!

Yasa dışı bahis, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve vergi kaçakçılığına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, milyarlarca liralık mal varlığına da el konuldu.

30 MİLYARLIK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı mali analiz raporları doğrultusunda geniş çaplı inceleme yapıldı. Banka hareketleri, teknik takip ve fiziki çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis gelirlerinin çeşitli şirketler aracılığıyla finans sistemine sokulduğu ve yurt dışına aktarılmaya çalışıldığı belirlendi. Yapılan mali incelemelerde soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı bulduğu, bu para trafiğinin şirketlerin resmi ticari faaliyetleriyle örtüşmediği tespit edildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

32 ŞİRKET VE ÇOK SYAIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülürken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.